Risk & Compliance
Het ontrafelen van financiële ingewikkeldheden: Iran ontduikt sancties via grote Britse banken
Recente rapporten van de Financial Times en tal van andere geloofwaardige bronnen hebben een verontrustende onthulling aan het licht gebracht over de ontduiking van sancties door Iran, naar verluidt gefaciliteerd via trustrekeningen bij twee Britse banken. Het rapport suggereert dat het bedrijf zijn financiële activiteiten orkestreerde via dekmantelentiteiten in China, waarbij het eigendom werd verhuld via trustee-overeenkomsten en bestuurders op naam [...]
