Risk & Compliance
Wtt-audits: een overzicht
De Wet ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) zijn speciaal ontwikkeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Trustkantoren spelen een cruciale rol bij de naleving van deze wetten, met name omdat zij diensten verlenen aan cliënten met complexe eigendomsstructuren. Een belangrijk instrument om compliance [...]
