Risk & Compliance
EU verscherpt maatregelen tegen het witwassen van geld
(Dit artikel is op 19 juni 2024 herbevestigd in het Publicatieblad van de EU). Het Europees Parlement heeft onlangs een nieuw AML/CFT pakket geïntroduceerd om de EU beter in staat te stellen het witwassen van geld effectief te bestrijden. Deze verordeningen vormen een proactief antwoord op de veranderende uitdagingen die illegale financiële activiteiten met zich meebrengen. Door strenge maatregelen in te voeren en [...]